Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027705012312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705466989
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36155-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7927; https://av.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Все решения по вопросам повестки заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную сделку с заинтересованностью путем заключения Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № 153-П3 от 09.02.2018 года между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Гарант/Банк).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Предоставить согласие на внесение изменений в ранее одобренную сделку с заинтересованностью путем заключения Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № 153-П3 от 09.02.2018 года между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Гарант/Банк) в обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом «АВ-Инвест» (адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18; ИНН 7705642994, ОГРН 1057746145522) (Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 153 от 19 января 2018 года с учетом всех изменений и дополнений к нему, по форме и на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему протоколу. Приложение №1 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Заинтересованными лицами в заключении Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства №153-П3 от 09.02.2018г. являются:
- Лубнина Виктория Казимировна как член Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган ЗАО «АВ-Инвест»;
- компания «Сэнимон Корпорейшн Лимитед», регистрационный номер: НЕ 394592, как контролирующее лицо Общества и ЗАО «АВ-Инвест».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
02.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
02.12.2022 г. Протокол №30-2021.
3. Подпись
3.1. Президент
Д.Н. Сологуб
3.2. Дата 02.12.2022г.